Как привлечь должника к уголовной ответственности

Содержание

Уголовная ответственность «за долги» – Стороженко и Партнеры

Как привлечь должника к уголовной ответственности

“Уголовная ответственность «за долги»” заблокирована Уголовная ответственность «за долги»

Наказываем руководство, собственников, главного бухгалтера и «теневых» контролирующих лиц

Реальная угроза уголовной ответственности заставляет должников платить по долгам. Задача кредитора – вовремя запустить карающий правовой механизм.
С. Стороженко

  • Подозреваете должника в махинациях?
  • Годами не можете вернуть свои деньги?
  • Хотите максимально жёстко наказать виновных лиц?

Читайте статью антикризисного управляющего Сергея Стороженко, и вы узнаете, кто конкретно может получить реальный срок заключения за долги фирмы, и как привлечь мошенников к уголовной ответственности.

Итак, вам должна компания. Она же приносит вашей фирме огромный ущерб, выводит активы или использует банкротство в качестве инструмента для проведения махинаций.

Вы хотите справедливости и строгого наказания для должника. Но сложность в том, что юридическое лицо нельзя привлечь к уголовной ответственности. Фирму нельзя «посадить» или отправить на исправительные работы.

Но это не значит, что отвечать за неправомерные действия никто не будет: если компания нарушает закон, уголовную ответственность понесут контролирующие лица.

Часто одного только озвученного намерения привлечь первых лиц задолжавшей организации к уголовной ответственности – достаточно для возврата проблемного долга.

Но эта статья не о запугивании и угрозах, а о реальных уголовных статьях и их практическом применении в рамках процедуры банкротства.

Между строк: уголовные дела в ходе банкротства чаще всего возбуждаются параллельно с привлечением представителей должника к субсидиарной ответственности (читайте здесь: http://svbankrotstvo.

ru/dolzhnikam/vygodnyj-plan-likvidatsii-firmy-s-dolgami/),
оспариванием сделок (подробно – здесь: http://svbankrotstvo.

ru/kreditoram/osparivanie-sdelok-dolzhnika-v-protsedure-bankrotstva-horoshij-sposob-vernut-dolg/),

и другими способами воздействия на руководство с целью взыскать долги в полном объеме(пять эффективных способов взыскания долга найдете здесь: http://svbankrotstvo.ru/kreditoram/vzyskanie-dolga-s-ooo-5-effektivnyh-sposobov/)

Кого можно уголовно наказать?

В рамках процедуры банкротства, к уголовной ответственности можно привлечь контролирующих лиц. То есть граждан, которые в течение двух лет до начала банкротства управляли организацией, давали обязательные для фирмы распоряжения или какими-то другими способами руководили действиями должника.

Итак, уголовно наказать можно следующих лиц:

Руководителя

Руководитель наказывается первым. Он может называться по-разному: «президентом», «генеральным директором», просто «директором», но есть главный критерий, который позволяет безошибочно «идентифицировать» руководителя – это разрешение действовать от имени фирмы без доверенности.

Главного бухгалтера

Через главного бухгалтера проходят все финансы. Несмотря на то, что главбух «видит» деньги только на бумаге, он уголовно отвечает  за умышленные мошеннические действия и причинение ущерба кредиторам и государству.

Участников хозяйственного общества, акционеров

Участники хозяйственного общества (юридического лица, созданного на договорных началах), объединившие свои имущественные активы с целью получения прибыли, акционеры, в случае если суд признает их виновность, к примеру, в банкротстве фирмы, могут быть наказаны уголовно в деле о банкротстве.

Собственников имущества унитарного предприятия

По закону, собственники имущества унитарного предприятия не отвечают за долги фирмы. Но если к банкротству фирмы и ущербу кредиторов привели недобросовестные деяния собственников, они могут быть привлечены к уголовной ответственности в ходе банкротства.

«Теневых» контролирующих лиц

Даже если фирмой фактически управляет юридически не связанное с ней лицо, оно понесет уголовную ответственность за незаконные действия в отношении кредиторов и доведение компании до банкротства.

Читайте далее: за какие конкретно действия (бездействие) предусмотрена уголовная ответственность?

 уголовные статьи и размер наказания

Парадокс банкротства в том, что его пытаются использовать недобросовестные должники для реализации «серых» схем обогащения и попыток уйти от ответственности, но в одно и то же время, та же самая процедура предоставляет кредиторам рабочие «карающие» механизмы для эффективного воздействия на должника: привлечения к ответственности и взыскания долга.

Российское законодательство предусматривает уголовное наказание за нарушения норм законодательства о банкротстве по трем основным статьям:

Неправомерные действия при банкротстве  – статья 195 УК РФ

Уголовная ответственность наступает, если: должник скрывает имущество и информацию о нем, передает активы в руки третьих лиц; фальсифицирует, искажает бухгалтерские документы, препятствует деятельности арбитражного управляющего и т.д.

Преднамеренное банкротство – статья 196 УК РФ

Уголовная ответственность наступает, если: представители должника специально «доводят» фирму до банкротства,  совершают действия (или, наоборот, бездействуют), которые приводят к неспособности отвечать по долгам перед кредиторами и исполнять публичные обязательства.

Фиктивное банкротство – статья 197 УК РФ

Уголовная ответственность наступает, если: руководство фирмы заявляет о банкротстве фирме, в то время как признаков несостоятельности нет, или они фиктивны.

РАЗМЕР УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ СТАТЬЯМИ, ВАРЬИРУЕТСЯ ОТ ВНУШИТЕЛЬНЫХ ШТРАФОВ (150 000 – 500 000 р.) ДО РЕАЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СРОК ДО ШЕСТИ ЛЕТ.

Важно: в теории – все просто. Но на практике привлечение к уголовной ответственности – сложная задача.

Как привлечь?

Чтобы привлечь контролирующее лицо к уголовной ответственности, в ходе банкротства нужно подать соответствующее заявление в суд. В подавляющем большинстве ситуаций это делает сопровождающий банкротство арбитражный управляющий.

Кредитор должен успеть первым инициировать банкротство и получить поддержку арбитражного управляющего. иначе материально заинтересованный арбитр может занять сторону должника и всячески препятствовать справедливому наказанию.

Расследованием криминального банкротства занимаются следователи специального подразделения МВД. В тесном взаимодействии с арбитражным судом и налоговой службой.

ПРИЗНАКИ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПЕРВЫХ ЛИЦ ФИРМЫ-ДОЛЖНИКА, КАК ПРАВИЛО, ВЫЯВЛЯЕТ АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Как доказать? – Необходимые условия ответственности

Чтобы гарантированно привлечь представителей должника к уголовной ответственности, необходимо доказать одновременное присутствие следующих условий:

  1. Наличие ущерба. Факт наличия убытков кредитору или обанкротившейся фирме должен быть налицо, и ущерб должен иметь конкретный денежным эквивалент.
  2.  Совершение действий, направленных на причинение ущерба.Контролирующее лицо должно совершить определенные действия (или осознанно отказаться от действий), направленные на причинение ущерба. Например, подписать договор, продать имущество и т.д.
  1. Причинно-следственная связь между действиями и ущербом. Убытки должны быть следствием конкретных действий, а наличие связи должно быть доказано. К примеру, на основании бухгалтерской документации или данных финансового анализа.
  2. Вина. Противоправные действия должны быть совершены с умыслом, а умысел – доказан.

Кто докажет?

Вопросами уголовной ответственности занимается арбитражный управляющий. Именно он собирает «скрытую» информацию, готовит доказательства, обращает материалы в правильную документальную форму, выступает в суде, в том числе, в качестве основного свидетеля.

Поэтому, прежде чем начать «войну» за справедливость, убедитесь в порядочности выбранного кандидата. Часто арбитражные управляющие обещают решить все проблемы, но в итоге лишают клиента последних сбережений.

Будьте осторожны.

Воспользуйтесь рекомендациями, убедитесь в порядочности арбитра, найдите его имя в реестре, изучите историю арбитражных дел с его участием, и вы избежите лишних материальных затрат и сможете отстоять личные интересы.

Уголовная ответственность за долги

Как привлечь должника к уголовной ответственности

От отсутствия возможности очередной выплаты по кредиту никто не застрахован, и причинами для подобной ситуации вполне могут стать внезапное увольнение с работы или болезнь. Однако тяжелые обстоятельства – еще не повод опасаться за благополучие и прятаться и от кредиторов. Как избежать уголовного наказания за просрочку и что делать в таком случае?

Можно ли привлечь к уголовной ответственности за невозврат долга

Невозврат долга даже по независящим от человека причинам вполне может испортить жизнь даже самому ответственному заемщику и привести к нему «в гости» не только коллекторов или судебных приставов, но и правоохранительные органы.

Тем не менее подобные случаи не всегда влекут за собой уголовное наказание, главным фактором ответственности по закону является злой умысел или злостное неисполнение существующего судебного решения.

Уголовная ответственность за невозврат долга наступает в случае, если должник:

  • Умышленно не делает выплат по задолженности;
  • Злостно игнорирует судебные решения.

Какая статья грозит за невозврат долга банку

Кредитная организация не заинтересована в появлении очередного бесперспективного должника, поэтому предусматривает специальные механизмы, облегчающие кредитную нагрузку.

В случае положительного реноме заемщика банк, идя на встречу, вполне может предложить решения реструктуризации долга, учитывая жизненные обстоятельства.

Уголовная ответственность за неуплату долга – последняя санкция в списке предпринимаемых мер.

В ином случае должнику грозит несколько мер, которые уж точно не облегчат и без того тяжелую жизненную ситуацию, в частности:

  • Внесение негативных записей в кредитную историю;
  • Передача прав взыскания долга коллекторам;
  • Судебные тяжбы.

Ответственность за невозврат долга предусмотрена ст. 176 и 177 УК РФ:

Ст. 177 УК РФСт. 176 УК РФ
НарушениеЗлостное уклонение от возврата долгаПолучение кредита посредством ложной информацииНецелевое использование кредитных денег
Сумма долгаБолее 2,25 млн рублейРассчитывается с учетом фактора упущенной выгоды
Наказание
ШтрафДо 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или другого дохода за полтора года100-300 тыс. рублей или в размере заработной платы или другого дохода за год или два
Принудительные работыДо 2 летДо 5 лет
Обязательные работыДо 480 часовОтсутствует
АрестДо 6 месяцевОт 1 до 3 лет
Лишение свободыДо 2 летДо 5 лет
На кого распространяетсяГражданин, руководитель организацииИП, руководитель организации, ответственные лица

6 признаков злостного неплательщика

  1. Наличие достаточной для полного или частичного погашения задолженности суммы и при этом намеренное уклонение от оплаты;
  2. Сознательный обман кредитной организации и судебных приставов-исполнителей, сокрытие побочных доходов;
  3. Умышленное создание препятствия для осуществления выплат – порча или сокрытие имущества, смена места жительства и т.д.;
  4. Незаконное воздействие на кредитора;
  5. Препятствие исполнению решения суда;
  6. Сокрытие дохода от продажи имущества.

ВАЖНО: доход от продажи имущества не всегда должен быть использован для оплаты долга. В ст. 446 ГПК РФ содержится перечень собственности, являющейся исключением.

Уголовная ответственность за долги «настигнет» и должника создающего вид выплат небольшими взносами. Но при этом кредитору необходимо доказать факт платежеспособности заемщика и его умышленное нежелание выплачивать большие суммы.

Как накажут за мошенничество

Уголовная ответственность за мошенничество в сфере кредитования предусмотрена ст. 159.1, предполагающей, что обвиняемый получил ссуду обманным путем – предоставил липовые документы или ложные сведения.

От тяжести нанесенного ущерба зависит и наказание: по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ – штраф до 120 тыс. рублей или до годового дохода, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года, принудительные работы или ограничение свободы до 2 лет. Возможен и арест сроком до 4 месяцев.

Стоит помнить, что наказание существенно ужесточается в том случае, если преступление было совершенно группой лиц по предварительному сговору.

Накажут ли должника за игнорирование решений суда

Уголовная ответственность за неисполнение судебного акта или приговора предусмотрена ст. 315 УК РФ, «обещающей» недобросовестному должнику:

  • Штраф – до 50 тыс. рублей или в размере полугодового дохода;
  • Исправительные работы – до 1 года;
  • Обязательные – до 240 часов;
  • Арест – до 3 месяцев;
  • Лишение свободы – до 1 года.

При этом для служащего муниципальных или государственных органов власти подобная оплошность обойдется еще дороже.

Почему «выбивание» долга кончится плохо

Напоминание о долге – вполне обычное дело, особенно если заемщик не только не торопится вернуть деньги, но и внезапно «пропадает с горизонта». Однако подобное напоминание, сделанное в ненадлежащей манере, вполне может привести кредитора на скамью подсудимых.

Законом не запрещено требование возврата заемных средств, но общение с должником в досудебном порядке позволяет лишь информировать его о последствиях недобросовестного поведения. А малейшая угроза может быть квалифицирована как вымогательство – ст. 163 УК РФ.

Помимо этого «агрессивному» кредитору стоит обратить внимание на такие ст. УК РФ, как:

  • Ст. 119 – угроза убийством или намерением причинить вред здоровью;
  • Ст. 139 – нарушение неприкосновенности жилища;
  • Ст. 137 – нарушение неприкосновенности частной жизни;
  • Ст. 167 – умышленное уничтожение или повреждение имущества;
  • Ст. 330 – самоуправство.

Важно! Любые «личные» меры воздействия, предпринимаемые кредитором, могут быть использованы исключительно в досудебном порядке. После решения суда это становится прерогативой судебных приставов.

Проще ли получить назад свои деньги при наличии расписки

Получение заема по расписке наиболее популярный метод «заверения» у российских граждан, большинство из которых мало представляют себе как именно придать рукописному документу юридическую силу.

Грамотно оформленная расписка составляется в двух экземплярах и должна содержать в себе такие сведения, как:

  • ФИО, паспортные данные кредитора и заемщика;
  • Их фактическое место проживания и по прописке;
  • Сумму заема прописью и в цифрах;
  • Дату получения и возврата денег;
  • Плату за пользование – на усмотрение заимодателя, штраф за невозврат в установленное время – обязательно;
  • ФИО, паспортные данные свидетеля (если есть), его подпись;
  • Подписи сторон.

Невозврат долга по расписке предполагает собой как административную ответственность, предусмотренную ст. 395 ГК РФ «Ответственность за неисполнение денежного обязательства», так и уголовную – ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», в том случае, если в действиях заемщика наблюдаются признаки мошенничества.

Стоит помнить, что уголовная ответственность в ряде случаев эффективнее для возврата долга, чем административная. Согласно ст. 196 ГК РФ срок исковой давности – 3 года, а уголовное дело может быть возбуждено и через 6-10 лет. Для должника подобные последствия – отличная мотивация вовремя вернуть деньги.

Сам процесс заема денег можно смело сравнивать с лотереей даже в том случае, если заемщиком выступает близкий человек или хороший знакомый. А значит главное в этом деле – максимально минимизировать риски невозврата, что можно сделать, «пройдясь» по следующим пунктам:

  1. Максимально проверить платежеспособность заемщика, в частности, обратиться к Бюро кредитных историй (БКИ), если существует такая возможность. Стоит помнить, что сегодня у каждого человека есть возможность узнать свою КИ бесплатно дважды в год;
  2. Проверить заемщика на наличие задолженностей через сайт ФССП;
  3. Обеспечить поручение или залог заема;
  4. Предусмотреть штрафные санкции.

Однако главное, что можно сделать для минимизации рисков – заключить нотариально заверенный договор займа, который позволит в случае негативного исхода обратиться в коллекторское агентство, что, по сути, является единственным действенным методом досудебного взыскания.

Как должен вести себя заемщик

Для того, чтобы избежать уголовной ответственности и судебных процессов, добросовестному заемщику, попавшему в сложную ситуацию, стоит самому попытаться найти пути решения, например:

  • Постараться договориться с кредитором мирно, объяснить сложившуюся ситуацию и наметить пути её решения;
  • Вернуть долг хотя бы частично;
  • Признать себя банкротом.

Скрываться и игнорировать суд и кредитора – заведомо проигрышная позиция. Лучше пояснить сложившуюся ситуацию, тогда есть шанс не бегать вечно от застарелых проблем.

Особенности и механизм привлечения алиментных должников к уголовной ответственности

Как привлечь должника к уголовной ответственности

К сожалению, практика знает немало случаев, когда родители отказывались содержать собственных детей и всячески уклонялись от выплаты алиментных отчислений.

В связи с этим дети недополучают деньги, взыскать которые невозможно без привлечения органов судебной и исполнительной власти. Далеко не каждый нарушитель знает, что уголовная ответственность за неуплату алиментов – это не миф, а реальность.

Конечно, данный вид наказания применяется лишь к злостным неплательщикам, намеренно избегающим выплат и игнорирующим неоднократные предупреждения приставов.

Уголовное наказание за неуплату алиментов

Согласно статье 157 УК РФ, при умышленном уклонении от выплаты алиментных обязательств в пользу несовершеннолетнего, должнику грозит:

  • до одного года исправительных работ;
  • до одного года принудительных работ;
  • до трех месяцев ареста;
  • до одного года лишения свободы.

Важно! Помимо непосредственного наказания наличие судимости по УК РФ закрывает должнику путь на службу государственных органов или в МВД.

Действующее законодательство не позволяет применять к алиментообязанному наказание по уголовной статье, если ранее он не был привлечен по административной или гражданской. Наиболее существенными видами наказания по ГК и КоАП выступают лишение права на управление автомобилем, запрет на выезд за рубеж и арест собственности.

Как должника по алиментам привлечь к уголовной ответственности

Для привлечения неплательщика алиментов к ответственности по УК РФ должно быть доказано два фактора:

  1. Преднамеренность совершения правонарушения. Чтобы госорганы возбудили уголовное дело, алиментообязанный должен не выплачивать деньги осознанно, то есть предпринимать конкретные действия для избегания принудительного взыскания отчислений.
  2. Злостный характер уклонения от положенных по закону обязательств. Если алиментообязанный регулярно уклоняется от выплат, то его возможно привлечь по УК РФ.

Признаки злостности правонарушения

Опираясь на 11 пункт методических рекомендаций по порядку исполнения требований о взыскании алиментов, возможно сделать вывод, что ключевыми признаками злостности правонарушения выступают:

  • умышленное игнорирование требований исполнительного документа;
  • скрытие реального уровня дохода;
  • сокрытие имеющегося в собственности недвижимого имущества или иных активов, пригодных для реализации и передачи средств в пользу ребенка;
  • изменение места проживания в тайне от ФССП;
  • внесение неверных данных при трудоустройстве;
  • изменение организации-работодателя без последующего уведомления службы судебных приставов;
  • преднамеренное нетрудоустройство;
  • нежелание стать на учет на биржу труда;
  • предоставление недостоверных данных о доходах и собственности;
  • продолжение уклонения от выплат после неоднократного предупреждения со стороны уполномоченных сотрудников ФССП.

Важно! Наличие описанных выше факторов в тандеме с четырехмесячным сроком просрочки по алиментным платежам дает компетентным органам основания для привлечения гражданина к статье 157 УК РФ.

Категории лиц, защищенные от ответственности за невыплату алиментов

В законе существует определенный перечень граждан, привлечение которых к ответственности за задержки или уклонение от выплат невозможно. К таковым относят лиц:

  • не имеющих возможности устроиться на работу в связи с плохим состояние здоровья;
  • проходящих срочную службу в вооруженных силах;
  • имеющих плохое финансовое положение, возникшее не по вине должника;
  • финансово содержащих несовершеннолетнего ребенка от другого брака;
  • оплачивающих небольшие суммы в пользу несовершеннолетнего;
  • находящихся на стационарном лечении.

Важно! Также от ответственности освобождаются алиментообязанные, перечислявшие средства и имеющие подтверждающие данный факт документы.

Тонкости привлечения к уголовной ответственности за неуплату алиментов

Как показывает судебная практика, привлечение должника к уголовной ответственности – это крайне непростая задача, требующая серьезной отдачи со стороны:

  • исполнительного сотрудника ФССП;
  • дознавателя-пристава;
  • старшего пристава.

В качестве поддержки, алиментополучатель имеет право ускорить процедуру, предоставив:

  1. Ходатайство о привлечении алиментообязанного к ответственности в связи со злостной неуплатой финансовых обязательств в пользу несовершеннолетнего ребенка.
  2. Пояснение сотрудникам службы приставов, содержащее сроки невыплаты алиментов, причине задержки и наличия иной помощи от плательщика. Также для ускорения разбирательства взыскатель вправе предоставить ФССП имеющиеся у него сведения, касательно места работы и проживания должника.

Порядок наложения на должника санкций

Непосредственно перед возбуждением уголовного дела, работник ФССП должен направить нарушителю уведомление о предстоящем разбирательстве с требованием погасить текущий долг в течение одного месяца. 

Если должник не предпринимает никаких действий, то работник ФССП отправляет повторное уведомление. Повторная процедура осуществляется для того, чтобы отказ от выплаты алиментов возможно было признать злостным и намеренным.

При неполучении ответа, дознаватель ФССП оформляет постановление о возбуждении уголовного производства и передает дело судебному приставку. Последний доводит процедуру до конца, выполнив:

  • обнаружение фактического места проживания нарушителя;
  • ознакомление должника со всеми документами и доказательствами его вины;
  • передачу собранных материалов в судебную инстанцию.

В итоге: механизмы привлечения алиментных должников к ответственности

Уголовное наказание за невыплату алиментных обязательств применяется лишь для лиц, в отношении которых удалось доказать злостность и намеренность совершения правонарушения.

Привлечение должников к законному наказанию осуществляется органом ФССП при непосредственной поддержке взыскателя алиментов.

Наибольшее наказание за уклонение от алиментных выплат представлено одним годом лишения свободы или трехмесячным арестом.

Отец не платит алименты на ребенка: когда должника могут привлечь к уголовной ответственности

Как привлечь должника к уголовной ответственности

Обычно мать ребенка, обеспокоенная тем, что отец не платит алименты, грозится посадить его. Мол, теперь бывший муж точно начнет пересылать деньги, пусть даже «через решетку».

Стоит разобраться, насколько целесообразно добиваться открытия уголовного дела против злостного неплательщика алиментов. Ведь впоследствии может оказаться, что этот безответственный гражданин, пребывая в заключении, вовсе не собирается зарабатывать деньги, чтобы передавать их той, которая его посадила.

Перечень мер, определяемых законом для воздействия на алиментоплательщика-должника

Допустим, родитель безответственно относится к исполнению обязательств по обеспечению своих детей. К нему могут быть применены следующие меры воздействия.

  1. Судебные приставы займутся взысканием задолженности. Будет распродано наиболее ликвидное имущество, если правообладатель не использует его для зарабатывания денег.
  2. Алиментополучатель добьется взыскания неустойки за тот период, когда алиментщик не торопился вносить средства на нужный счет. Это может быть сумма с расчетом за каждый последующий день просрочки и 0,1 %, и 0,5 % и более высокая, если такие условия оговорены в брачном контракте или мировом соглашении. Расчеты могут производиться за каждый месяц отдельно, но гораздо выгоднее для получателя алиментов рассчитывать сумму пени от первого дня до последнего, а не помесячно.
  3. Гражданина, злостно нарушающего права алиментополучателя, могут лишить родительских прав (ст. 69 СК РФ). Однако это новое положение не избавляет должника от обязательства платить алименты. Иначе все природные родители, безответственно ведущие себя и безразличные к своим детям, мечтали бы, чтобы их лишили родительских прав.
  4. Лицо, которое так и не смогло дождаться выплаты алиментов, вправе потребовать возбуждения в отношении должника:
  • административного дела;
  • уголовного преследования по основаниям ст. 157 УК РФ.

Однако не каждому отцу, своевременно не перечисляющему алименты, грозит заведение на него уголовного дела. Для этого основания должны быть слишком вескими.

В каких случаях возбуждаются уголовные дела против безответственных отцов

Фигурантами уголовных дел по ст. 157 УК РФстановятся злостные неплательщики алиментов в следующих ситуациях (см. пункт 11 «Методических рекомендаций по порядку исполнения требований исполнительных документов о взыскании алиментов»):

  1. Неплательщик алиментов не раскрывает источники своих доходов. Он скрывает информацию о своем бизнесе или месте работы.
  2. Отец ребенка, проживающий отдельно, скрывает информацию о месте своего проживания.
  3. Недобросовестный алиментщик уезжает. Чтобы взыскать задолженность, его еще нужно найти.
  4. Алиментоплательщик скрывает реальные доходы и имущество, на которое может быть обращено взыскание.
  5. Неплательщик изменяет место жительства без сообщения взыскателю или судебному приставу;
  6. Неплательщик вносит неверные анкетные данные (например, Ф. И. О.);
  7. Неплательщик изменяет рабочее место без информирования судебного пристава;
  8. Неплательщик занимается тунеядством (т. е. преднамеренное нетрудоустройство);
  9. Нетрудоустроенный должник не состоит на учете в качестве безработного в центре занятости населения.
  10. Должник продолжает уклонения после административных мер воздействия и предупреждения приставом о возможном привлечении к уголовной ответственности.

Другими словами, чтобы инициировать возбуждение уголовного дела, следует:

  • подтвердить факт существования задолженности по выплатам, причем в существенном размере;
  • указать на признаки злостного уклонения от исполнения обязанностей.

Основным признаком злостного уклонения от уплаты алиментов считается ситуация, в которой алиментоплательщик сознательно избегает выплат и это можно подтвердить документально.

Особые моменты, способные повлиять на открытие уголовного дела

Во-первых, в законе четко не обозначено, какого размера задолженность может считаться существенной.

Во-вторых, продолжительность неисполнения обязательств также должна быть значительной. Минимальный срок – 4-6 месяцев. Обычно опытный адвокат, к которому обращается мать ребенка, советует ей дождаться истечения именно этого периода. А пока что можно добиться применения иных мер воздействия.

В-третьих, добиваться наказания неплательщика алиментов в уголовном порядке особенно сложно, если родители подписали мировое соглашение.

Ведь отец ребенка, добровольно обязавшийся платить алименты, может оспорить условия такого договора.

Такой гражданин может заявить в суде, что ситуация изменилась, и он не способен платить алименты в том объёме, который указывался в ранее подписанном им документе.

В этом случае к уголовной ответственности родителя можно призвать только при условии, что:

  • исковое заявление уже подавалось;
  • соответствующее решение о взыскании алиментов было вынесено до момента инициирования открытия уголовного дела;
  • судебный пристав предупреждал неплательщика по поводу последствий игнорирования исполнения обязанностей и указал на положения статей УК РФ.

Если же пристав не сообщил должнику об опасности открытия уголовного дела, всё равно неплательщик алиментов не сможет оспорить обвинения, выдвинутого против него. Ведь он нарушил закон, пусть даже по незнанию. А незнание закона, как известно, прощение не гарантирует. Пристав не обязан напоминать должнику, что тот должен платить в срок.

К уголовной ответственности по статье 157 УК РФ можно привлечь только за злостное уклонение от выплаты алиментов.

Назначаемые наказания

Если гражданин уклоняется от исполнения обязанностей по уплате алиментов, тогда его могут принудить соблюдать закон. Ему могут быть назначены:

  • обязательные работы;
  • исправительные работы;
  • арест;
  • тюремное заключение.

Лицо, злостно оттягивающее момент выплат по алиментам и скрывающееся, могут посадить на срок до 1-го года. Может быть кому-то покажется это максимальное наказание слишком мягким и несоразмерным совершенному деянию. Однако воздействие на преступника окажут не только месяцы, проведенные в заключении, но и дополнительные негативные последствия такого наказания.

  1. Лицо, наказанное за подобное преступление, вряд ли найдет престижную работу.
  2. Некоторыми видами деятельности вообще запрещено заниматься гражданину, побывавшему в тюрьме, если его не реабилитировали (к примеру гос. служба).
  3. Будет ограничена свобода передвижения по России.

В каком порядке привлекают должника к ответственности

Пока задолженность не накопилась, а алиментщик не начал скрываться или явно избегать исполнения обязательств, его нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Но если гражданин признаётся злостным неплательщиком, тогда алиментополучателю стоит добиваться назначения должнику предельно строгого наказания.

Первый этап. Подается иск с требованием выплаты алиментов. Суд рассматривает этот стандартный вопрос по существу, выносит решение. Выдается исполнительный лист. Сотрудники ФССП возбуждают производство касательно взыскания указанной суммы.

Второй этап. Если алиметноплательщик и дальше продолжает игнорировать исполнение обязанностей, тогда взыскание осуществляется принудительно. Назначаются:

  • арест имущества неплательщика;
  • ограничение в правах, пр.

Должника привлекают, если это потребуется, к административной ответственности: ему придется заплатить штраф, хотя и небольшой.

Третий этап. Исполнительный лист может пребывать у приставов длительный период, но безрезультатно. И только тогда придется инициировать открытие уголовного дела. Получатель алиментов подает заявление по поводу привлечения неплательщика к уголовной ответственности в связи с игнорированием обязательств по погашению задолженности.

Обычно суд признает злостным неплательщиком трудоспособного должника, который избегает официального трудоустройства.

Кто примет заявление

Документ, подтверждающий факт правонарушения со стороны алиментоплательщика, можно подать:

  • в службу судебных приставов-исполнителей;
  • в прокуратуру;
  • в органы полиции.

Проще всего обратиться к тем сотрудникам ФССП, которые ведут исполнительное производство по конкретному делу. Однако возбуждение уголовного дела не входит в сферу полномочий пристава. Зато этот чиновник имеет право и основание для передачи заявления по подведомственности в прокуратуру или в полицию.

Он приложит к заявлению вспомогательные документы, подтверждающие, что по причине именно недобросовестного поведения гражданина служба приставов не может взыскать с него нужную сумму даже по решению суда. Приставы оформят доказательную базу, чтобы подтвердить факт совершения уголовного преступления.

Но приставы обычно не очень стремятся утруждать себя лишними работами. Алиментополучателю, чтобы не терять время, лучше сразу обратиться к компетентному адвокату для составления и подачи заявления в прокуратуру. Именно прокуратура обязана осуществлять контроль за соблюдением законных интересов и прав граждан РФ.

Однако и тут возникают сложности. Неплательщика, даже имеющего большие долги, сразу привлекать к ответственности прокурор не станет. Сначала дознавателем или следователем осуществится проверка по фактам, приведенным в заявлении, и только при наличии оснований будет открыто уголовное производство.

Некоторые юристы советуют сразу обращаться в полицию. Тогда максимального эффекта можно ожидать, если в полицию поступят документы с рекомендациями от прокуратуры или ФССП.

Подготовка жалобы или заявления в полицию

Только грамотный юрист сможет составить текст документа достаточно четко и убедительно, поэтому крайне желательно обратиться к профессионалу. Форма такого документа не слишком строгая, но в нем должна присутствовать следующая информация:

  • наименование органа, в который подается жалоба;
  • достаточные сведения, чтобы получатель документа имел представление и о ребенке, и о алиментополучателе, и о недобросовестном плательщике;
  • суть документа, на основании которого возникли невыполненные обязательства;
  • сведения по сути вопроса (размер задолженности, сроки неисполнения обязательств, способ уклонения должника от их исполнения);
  • на основании каких законов предъявляется требование открыть уголовное дело.

Задействованный юрист может представить документ непосредственно в орган, сотрудники которого инициируют открытие уголовного дела.

Если ребенок был рожден вне брака от гражданского мужа, то женщина может инициировать судебное производство об установлении отцовства.

Последствия подачи заявления

Если в ходе проверки выявляются признаки уголовного преступления, тогда:

  • открывается уголовное дело, по которому алиментоплательщик будет проходить как обвиняемый;
  • далее дело рассматривает суд;
  • выносится приговор согласно статьям уголовного кодекса.

Суд решает, виновен должник или же невиновен. Но статья 389.6 УПК РФ предоставляет возможность оспорить первичное решение суда путем подачи апелляции. Для этого отводится определенный период.

Может ли алиментщик избежать ответственности

Должник обязан понимать, что погашать алиментную задолженность всё равно придется. Если этого не делать, то когда-нибудь бывшая супруга обязательно инициирует открытие уголовного производства.

Такому гражданину предоставляется всего две возможности, чтобы избежать максимально сурового наказания.

Первый способ: Нужно срочно погасить задолженность по алиментам. Иногда достаточно обсудить эту проблему с экс-супругой, а дальше потребуется системно осуществлять хотя бы минимальные выплаты. Этим способом устраняются признаки того, что гражданин не исполняет обязательства именно злостно.

Второй способ: Должник может обратиться в суд, подав гражданский иск. В документе он может попросить:

  • освободить его от погашения задолженности (причины должны оказаться крайне серьезными);
  • снизить размер образовавшегося долга.

Конфликтующим сторонам желательно обсудить все вопросы мирно и найти решение, ведь заключение должника под стражу вряд ли посодействует снижению размера задолженности.

И только в крайнем случае алиментополучателю стоит проявить настойчивость и наказать безответственного гражданина. В данной ситуации высококвалифицированный юрист может защищать интересы и получателя алиментов, и плательщика-должника.

Для профессионала правда всегда остается на стороне клиента.

Привлечение должника к уголовной ответственности | Юридическая компания

Как привлечь должника к уголовной ответственности

Мои клиенты часто спрашивают: Можно ли привлечь должника к уголовной ответственности ? Как привлечь руководителя компании к уголовной ответственности за дебиторскую задолженность ? Я им всегда отвечаю: «Да можно».

1. Пример из юридической практики

2. Коллективное заявление в полицию
3. Статья 159 УК РФ. Мошенничество (действующая редакция)
4. Примечания
5. Цена за услугу взыскания

Оглавление

Пример из юридической практики

Разберем ситуацию из моей юридической практики. Предупреждаю все герои вымышлены , любое сходство это всего лишь случайность. Сергей Иванович имеет свой бизнес (производство) и отгрузил материал на сумму 2 000 000 рублей своему клиенту Борису. Борис владелец компании ООО «Вектор».

Тот в свою очередь не оплатил полученный товар и на телефонные звонки не отвечает. На контакт не идет. Далее выясняется что от действия Бориса пострадали еще 10 компаний, после чего Борис потихоньку начинает компанию «сливать».

В данной ситуации одновременно можно запустить два этапа:

Дебиторская задолженность

Направляем письмо претензию на имя Бориса — должника, а в последующем подаем иск в суд для присуждения дебиторской задолженности.

Заявление в полицию

Пишем заявление в полицию по факту мошеннических действий руководителя компании ООО » Вектор».
Обязательное условие, заявление в полицию пишется по месту заключение договора , либо месту нахождения должника.

Предположим должник находиться в другом регионе и не представляется возможным прийти в полицию и написать заявление, тогда можно отправить заявление со всеми заверенными документами и доказательствами по почте.

Оглавление

Коллективное заявление в полицию

Нужно объединится с потерпевшими (кредиторами) и написать коллективное заявление, когда пострадал не один , возникает рецидив со стороны должника и тогда больше шансов что возбудят уголовное дело, а не вынесут отказной материал.

Поступившие заявление рассматривают в течении 10 суток, но обычно на первоначальном этапе сотрудники полиции по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) продлевают этот срок до 30 дней, для проведение ревизии.

Следующий этап — это передача материалов в следствие, следователь идет к прокурору для получение подписи (согласия ) на возбуждение уголовного дела. После возбуждения уголовного дела следователь назначает судебно-бухгалтерские экспертизы и проводит необходимый комплекс следственных мероприятий и направляет материал в суд.

Как правило должник понимая ответственность, охотно идет на контакт. ак как ему грозит до 10 лет лишение свободы по ст. 159 УК РФ Мошеничество. С целью избежание уголовного преследование должник вынужден компенсировать весь ущерб с потерпевшими.

Оглавление

Статья 159 УК РФ. Мошенничество (действующая редакция)

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, —

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Оглавление

Примечания

  1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.
  2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

  3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

  4. Действие частей пятой — седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.Надеюсь статья была полезной удачи вам Вашей предпринимательской деятельности.

Оглавление

Цена за услугу взыскания

Условия работы рассчитываются индивидуально, зависят от суммы долга и объема работы. Стоимость услуги уточняйте по телефонам

Мобильный: +79503269877

Если Вам нужна помощь юриста при взыскании в арбитражном суде Казани — позвоните мне по указанным телефонным номерам.

Читайте так же:

← Налоговая доначислила НДС. Что делать? 5 шагов Дебиторская задолженность →

Мингалеев Ильяс — директор
юридической компании «АвантЪ»

Скачать презентацию (PDF, 11 Mb)

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    -->