Мошенничество в сфере экономической деятельности

Содержание

Что такое экономическое мошенничество

Мошенничество в сфере экономической деятельности

Власти страны, позаботившись о либерализации уголовного права, предложили отличать экономическое мошенничество от преступлений в данной сфере. Что значит данное понятие, чем махинации отличаются от похожих преступных деяний, и какова ответственность за финансовые аферы, вы узнаете из нашей статьи.

Чем преступление отличается от мошенничества?

Экономическое мошенничество – это посягательство на финансовую безопасность хозяйствующего субъекта, независимо от формы собственности. В ст.

159 УК РФ отмечены основные признаки мошеннических действий – деяния, совершаемые с помощью обмана (часто злоумышленник втирается в доверие к человеку для завладения имуществом).

Как результат, потерпевшая сторона теряет свой предмет собственности либо право на тот или иной объект. В этой ситуации речь идет не о воровстве. Жертва добровольно расстается с тем, что принадлежит ей по закону.

Коммерческая деятельность, основанная на финансовых махинациях, обмане с целью наживы, является экономическим преступлением.

Все виды афер в этой сфере можно считать умышленными, ссылаясь на соответствующий раздел правовых норм законодательства России. Таким образом, субъект правонарушения полностью несет ответственность за свои незаконные действия.

Основные отличия экономического преступления от мошенничества в той же области – это предмет. В первом случае им являются отношения, которые складываются между сторонами, во втором – право собственности. При этом махинации всегда происходят явно, а их непосредственным участником является пострадавшая сторона.

Примеры

Следующие примеры помогут во всем разобраться.

Так, если ИП возьмет займ в финансовой организации, а затем скроется с денежными средствами вместо внесения ежемесячных платежей, такие действия будут охарактеризованы как мошенничество.

Если он никуда не денется, но при этом выполнять свои кредитные обязательства не сможет вследствие объективных обстоятельств, его действия можно отнести к преступлению.

Или если лицо по договору подряда получит крупную сумму денег в качестве предоплаты, но свои обязательства не исполнит – это можно назвать мошенничеством. Но когда он по каким-то обстоятельствам даже и не приступит к выполнению работ, или не успеет к сроку – это преступление.

Махинации с использованием служебного положения нередко совершаются должностными лицами, которые присваивают денежные средства государства.

К примеру, руководство учреждения здравоохранения получает деньги на ремонт больницы, но оформляет со строительной компанией фиктивный договор подряда.

В результате помещения лечебных корпусов  остаются не отремонтированными, и финансов на счету организации тоже нет.

Виды экономического мошенничества

Рассмотрим наиболее распространенные виды обмана.

Электронное мошенничество

Значительная доля всех присылаемых смс, электронных писем и других посланий содержит в себе ложные сведения, которые направлены на вымогательство денежных средств.

В подобных сообщениях предлагается поучаствовать в акциях сомнительного характера, финансовых пирамидах с быстрым обогащением либо пожертвовать средства на лечение, узнать об уникальности заработка и др.

Выделяют также следующие типы преступлений в интернете:

Чтобы отказаться от назойливой рекламы, необходимо позвонить либо послать смс на «бесплатный» номер, однако в результате пользователь подписывается на платные рассылки, а со счета будет постоянно или единовременно списываться определенная сумма денег;

  • заражение вирусом компьютера или телефона.

Данный вид электронного мошенничества расценивается как кража, если происходит лишь изъятие конфиденциальных данных пользователя. В случае преступных действий на устройство жертвы устанавливается вредоносное программное обеспечение, вынуждающее пользователя отправить аферистам деньги под тем или иным предлогом;

  • просьбы финансовой поддержки от лица близких родственников, об ошибочном поступлении на ваш счет денег, о победе в розыгрыше приза.

В последние годы участились случаи мошенничества с банковскими карточками. Жертвами нередко становятся пожилые люди. В силу своей неосведомленности, они называют незнакомцам коды своих карт, а иногда и сами переводят средства на счета злоумышленников.

Лохотроны: уличные лотереи, наперстки и прочее

До сих пор эффективен подобный обман на улицах. Желающих принять участие в лотереях и играх в наперстки не убывает.

Схема привлечения людей устроена достаточно просто: на глазах у толпы «случайный прохожий» выигрывает крупную сумму денег. Подобное представление заманивает всех азартных игроков и любителей халявы.

Поначалу человеку даже немного дают выиграть, чтобы сильнее вовлечь в процесс, а в итоге жертва проигрывает по-крупному.

Игры в карты

Опытные карточные шулеры практикуют свои способности в поездах, гостиницах, вокзалах и прочих местах, где проходит много народа. Их работа ориентирована, прежде всего, на азартных людей и тех, кто просто любит риск.

Таких граждан в наше время немало. В самом начале игры жертве будет вести, однако в итоге она проиграет.

Профессиональные мошенники ищут людей с определенным складом ума и умеют их различить среди массы, и успешно увлечь в свою игру.

Гадание

Уличные гадалки, цыганки, целители встречаются в большом скоплении людей и работают группой или поодиночке. Каждый из них является в некоторой степени психологом, умеющим отыскать наиболее подходящую для аферы жертву. В основном, ими становятся молодежь и женщины.

Злоумышленники находят к ним индивидуальный подход, а также выслушивают все жалобы, оказывают готовность помочь в разрешении всех проблем и имеющихся болезней за чисто символическую плату. Часто прибегают к запугиванию или внушению, и мотивируют это тем, что если не взяться за решение вопроса сейчас, далее будет намного хуже.

Экстрасенсы чаще всего добиваются многократного прихода человека на сеансы «оздоровления» и «предсказания». Результат один – ни финансов, ни желаемого результата.

В большинстве ситуаций мошенники хотят завладеть имуществом своей жертвы. Как правило, это деньги, драгоценности, ценные вещи. Если речь заходит о махинациях в крупных размерах, в этой ситуации и «добыча» преступника более крупная – участок надела, бизнес, а также объекты недвижимости.

Экономические преступления: категории

Экономические преступления разделяют на категории, характеризующиеся определенными видами финансовой деятельности физлица или юрлица. Это деяния, за которые предусмотрена ответственность по УК РФ:

  • правонарушение общепринятых принципов ведения предпринимательской либо иной коммерческой деятельности (нелегальная банковская деятельность – ст. 172; незаконная предпринимательская деятельность – ст. 173; легализация финансов, полученных незаконным методом – ст. 174);
  • против интересов кредиторов (неуплата долга – ст. 177; приобретение займа нелегально – ст. 176);
  • проявление монополизации и применение противоправных способов для ведения конкуренции (разглашение финансовых и банковских тайн, полученных незаконно – ст. 183);
  • основанные на махинациях оборота ценных бумаг и валюты (изготовление поддельных денег и документации – ст. 186);
  • в сфере таможенных операций (неуплата таможенных платежей – ст. 194);
  • относящиеся к налогообложению (страховых взносов, неуплата налогов – ст. 199 и ст. 198 соответственно);
  • против общественности и интересов потребителей (нарушение положений изготовления и применения государственных ярлыков – ст. 181).

Все вышеуказанные категории приведены для ознакомления. Изучить расширенный список статей в сфере экономической деятельности можно в гл. 22 УК РФ.

Какой срок грозит?

Экономическое мошенничество и экономические преступления уголовно наказуемы. К примеру, за хищение имущества предусматривается лишение свободы минимум на два года, максимум – на десять лет. Законодатель определяет и более мягкие санкции в виде штрафа или обязательных работ.

Итак, экономические преступления во многом похожи с экономическим мошенничеством. Основное отличие – это тайный умысел и тщательно продуманные действия. Аферисты всегда втираются в доверие к своим жертвам, заставляя в добровольном порядке отдать свое имущество. Обманутыми могут быть как государство, так и граждане.

Если вы стали жертвой обмана, рекомендуем обратиться к нашим юристам. Позвоните по телефону или задайте свой вопрос онлайн.

Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: статья, методика расследования

Мошенничество в сфере экономической деятельности

Предпринимательство, по своему существу, представляет собой мероприятия направленные на получение дохода от личных или заемных средств посредством выполнения каких-либо законных операций на рынке работ, товаров и услуг, имеющим официальную регистрацию лицом. Субъектами рынка, в основной массе, являются юридические лица, любые взаимоотношения которых между собой и с гражданами требуют документального подтверждения в виде договора.

Возможна ситуация, когда бизнесмен подписавший договор не выполняет его условия и наносит тем самым ущерб в прямом или товарном выражении своему партнеру или потребителю. В подобных ситуациях вопрос может быть рассмотрен под призмой Уголовного кодекса и интерпретирован, как мошенничество в предпринимательской деятельности.

Особенности злодеяния

Для того, чтобы бизнесмен был признан мошенником в рамках ведения своего бизнеса, который будет предпринимательством вне зависимости от того, чем он зарабатывает, торгует на рынке, производит и продает веники или предоставляет spa-услуги, он должен заключить договор и не соблюсти данные обещания. Именно при подобной совокупности условий на него может быть сформировано уголовное дело.

И только установление отсутствия умысла в процессе подписании официального документа с контрагентом, может уберечь от возмездия, установленного статьей 159.4 УК РФ. Как ни один из видов присвоения чужого имущества при помощи лжи или использования чужого расположения, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности чувствительно к формулированию состава преступления.

Следующее видео содержит консультацию юриста по вопросу квалификации преступления мошенничества в предпринимательской среде:

Состав преступления

Именно уголовное возмездие за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и конкретно по статье 159.4 УК РФ должно наступить, если присутствует стечение ряда факторов:

  1. Лицо, будучи официально зарегистрированным предпринимателем, в той или форме, является совершеннолетним и достигло 16 лет.
  2. Отношения злоумышленника и пострадавшего оформлены официально в виде договора установленной формы.
  3. На момент заключения договорных взаимоотношений нечистоплотный предприниматель не планировал исполнения своих обязательств и этот факт может быть формально обоснован свидетельствами, зависящими от специфики договора.

А если юридическое лицо было оформлено для заключения именно этой сделки и было фиктивным, то есть не осуществляло иной коммерческой деятельности, а лишь имитировало ее, то наказание будет более суровым, так как обстоятельства будут рассматриваться в контексте статьи 159 УК РФ.

Виды и способы

  • Намеренное превышение руководящим лицом допустимых возможностей, заключающееся в подписании документов, которые он визировать не полномочен или, когда условия внутрифирменной обстановки не позволяют это сделать, потому что обязательства не могут быть воплощены в жизнь.
  • Составление договора, содержащего в тексте особенности, освобождающие предпринимателя от исполнения обязанностей на псевдозаконных основаниях.
  • Приписывание работ или услуг, фактически не выполненных, или товаров и комплектующих, фактически не поставленных.
  • Мошенничество в оформлении ссуды в финансовом учреждении, без действительного залога или под неоправданно низкий процент.
  • Предоставление займов со скрытыми платежами, которые значительно ухудшают официальные условия.

Далее мы расскажем о том, какова методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

Методика расследования

Процессуальные действия при мошенничестве начинаются с декларирования самого факта преступления, что действительно актуально в отношении осуществления предпринимательской деятельности. Ведь в ней неверная трактовка происшедшего или намерений бизнесмена может стать причиной не разрешения конфликта в гражданском порядке, а вполне реального тюремного срока.

Поэтому первое, что проверяется – это наличие договора, по отношению к которому было допущено неисполнение обязательств, его правовая компетентность и наличие значимых уточнений, способных снять ответственность за неисполнение обещаний не в силу форс-мажорных факторов, а по вполне обыденным причинам. Присутствие подобных уточнений в тексте является доказательством злонамеренности предпринимателя, не желавшего выполнять договор и предусмотрительно обезопасившего себя.

Если договор в порядке и не имеет признаков преступного умысла, требуется проверить другие существенные условия необходимые для исполнения предпринимателем своих обязанностей, среди которых важны:

  • оформление лицензии, если она обязательна для выполнения договора;
  • наличие денежных ресурсов или источника финансирования, при оформлении договора поставки товара, который не был оплачен, а товар распродан;
  • наличие канала поставки или самого товара, который был оплачен заранее, но не поставлен и др.

Если подобные обстоятельства зафиксированы, присутствие злого умысла и факта мошенничества на лицо.

К сожалению, наше законодательство неидеально, в особенности в отношении мошеннических действий в предпринимательстве. Именно этому посвящено следующее видео:

Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности?

Подтверждение состава преступления в подобных делах состоит в тщательном аудите финансовых и разрешительных документов, характеризующих деятельность предпринимателя.

Именно необоснованность принимаемых на себя финансовых обязательств, которая отражается в бухгалтерских реестрах или договорах с другими партнерами и кредиторами, будет являться доказательством злонамеренных поступков со стороны руководителя или полномочных должностных лиц бизнес-структуры или предприятия.

В силу своей осведомленности о делах фирмы, руководящие лица, подписывающие документы и знакомящиеся с бухгалтерской и финансовой отчетностью, не могут не знать о возможности и правомерности заключения той или иной сделки. То есть, если они знали об обстоятельствах, которые сделают сделку или результаты заключения договора не действительными, но пошли на подписание документов, они повинны в мошенничестве.

Как составить заявление?

Защиту своих прав любой пострадавший от неправомерных действий злоумышленника, в результате обмана при заключении договора с предпринимателем, может получить в органах правозащиты и правопорядка, написав соответствующее заявление, руководствуясь следующими соображениями:

  1. Если мошенничество свершилось, факт на лицо и пострадавший понес фактический ущерб, ему следует обратиться в полицию, выбрав отделение по месту совершения преступления или ближайшее к месту проживания.
  2. Если для подтверждения факта обманных манипуляций требуется провести проверку деятельности предпринимателя, необходимо обратиться с подобающим обстоятельствам запросом в органы прокуратуры.
  3. При наличии доказательств мошенничества и определении лица, ответственного за преступление, а также если проведена досудебная процедура, заключающаяся в попытке претензионного разрешения конфликта, допустимо обратиться с исковым заявлением в суд.

На бланке должны быть указаны:

  1. В правом верхнем углу:
    1. Данные об адресате заявления, включающие последовательное указание должности руководителя, наименование государственного органа, ФИО адресата (руководителя).
    2. Информация о заявителе, которым должен быть пострадавший или его полномочный представитель, включающая ФИО, адрес проживания, актуальный телефон.
    3. По центру листа – наименование документа «Заявление».
    4. С красной строки – обстоятельства происшедшего, включающие все значимые события и взаимодействия с лицом, потенциально виновным в совершении мошеннических действий. Указываются возможные доказательства вины злоумышленника, прикладываются все имеющиеся в наличии документы и свидетельства.
    5. С красной строки – указывается просьба, зависящая от адресата – привлечь к ответственности, провести проверку деятельности, возместить ущерб и т.п.
    6. С красной строки – перечисляются все имеющиеся в наличии приложения.
    7. Документ подписывается собственной рукой, ставится дата.

Наказание и статья

Ответственность за мошенничество в предпринимательской деятельности характеризуется двойственностью, заключающейся в следующем:

22 Глава УК РФ Преступления в сфере экономической деятельности

Мошенничество в сфере экономической деятельности

Преступления в сфере экономической деятельности представляют собой умышленные общественно-опасные деяния, посягающие на отношения, обеспечивающие правомерное осуществление предпринимательской и иной эконом. деятельности, а также регламентирующих поступление поступление налогов и иных сборов в бюджет государства.

Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

+7 (499) 938-51-93 Москва
+7 (812) 467-38-65 Санкт-Петербург

Показать содержание

Группы

Противоправные действия, указанные в разделе 22 УК РФ, делятся на преступления в сферах:

  • предпринимательства и другой деятельности экономического характера;
  • правоотношений, связанных с кредитами;
  • свободной и добросовестной конкуренции;
  • оборота драгоценных металлов и камней;
  • налогов, таможенного контроля и внешнеэкономической деятельности.

Указанные группы носят условный характер и имеют свои отличительные особенности.

Более детально каждую группу можно описать следующим образом.

Преступления связанные с предпринимательством и другой экономической деятельностью

Они наносят вред свободному выбору и осуществлению вида деятельности, и выражаются в необоснованном вмешательстве в процесс бизнеса.

В такую группу входят:

  • препятствие правомерному бизнесу;
  • фиксация незаконных операций с земельными участками;
  • осуществление предпринимательской деятельности без разрешения;
  • производство, приобретение, хранение или сбыт продукции, не промаркированной в установленном порядке;
  • банковская деятельность без лицензии;
  • легализация, приобретение или сбыт имущества и денежных средств, полученных преступным путем.

Основными признаками таких преступлений являются:

  1. незаконные действия направлены против ИП или совершаются им самим;
  2. целью является получение имущественной выгоды.

Самым мягким наказанием в данном случае является денежный штраф. Его максимальный размер может составить один миллион рублей. Также к виновному могут быть применены обязательные и исправительные работы, арест, ограничение свободы. Самым строгим наказанием является лишение свободы, его срок составляет от двух месяцев до семи лет.

Максимальный срок давности по таким деяниям составляет десять лет, с момента совершения преступления. Ответственность наступает с шестнадцати лет.

Сфера кредитов

Они посягают на отношения, регулируемые нормами финансового права, направленные на перераспределение и использование денежных средств.

К таким правонарушениям отнесены:

  • незаконное получение кредита;
  • злостная невыплата задолженности;
  • спланированное или фиктивное банкротство, либо неправомерные действия в процессе прохождения процедуры.

Признаками таких деяний является получение денежных средств заведомо незаконным путем, с корыстной целью, без намерения вернуть их в последующем.

Самое мягкое наказание выражается в виде штрафа до пятьсот тысяч рублей, самое строгое – до шести лет лишения свободы. Срок давности составляет десять лет, ответственность наступает с шестнадцати лет.

Они наносят ущерб нормальному деловому сотрудничеству в бизнесе.

В такую группу входят:

  • воспрепятствование конкуренции путем недопущения, ограничения или устранения;
  • принуждение к совершению сделки или отказ от неё;
  • незаконное применение товарного знака;
  • незаконное получение налоговой, коммерческой, банковской тайны, либо разглашение таковой;
  • подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований.

Признаком таких преступлений является умышленное создание препятствий для здоровой конкуренции, причиняющее ущерб, в целях получения материальной выгоды.

Наказание выражается в виде денежного штрафа, размер которого может достигать одного миллиона рублей. Самое строгое наказание за такие виды преступлений – десять лет лишения свободы. Срок давности составляет десять лет, к ответственности виновный привлекается с шестнадцати.

Незаконные деяния с оборотом драгоценных камней, металлов и финансов

Такие деяния наносят ущерб процессу сбыта, приобретения и использования указанных материальных ценностей.

В такую группу входят:

  • нарушение правил изготовления и использования специального государственного знака для изделий из драгоценных металлов;
  • превышение полномочий при выпуске ценных бумаг;
  • изготовление, перевозка или сбыт поддельных денег, кредитных карт и платежных документов, а также ценных бумаг;
  • незаконный оборот драгоценных материалов;
  • нарушение правил сдачи государству драгоценных материалов или камней;
  • неуплата или отказ от налоговых обязательств;
  • сокрытие денег, имущества организации или индивидуального предпринимателя.

Признаками таких преступлений являются совершение незаконных действий в сфере оборота указанных материальных ценностей, направленных на получение выгоды.

Максимальный размер денежного штрафа за такие преступления составляет пятьсот тысяч. Самым строгим видом наказания является лишение свободы до семи лет. Срок давности по данным делам составляет десять лет, возраст ответственности – шестнадцать.

Внешнеэкономическая деятельность и таможенный контроль

Они наносят вред процессу передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации.

В данную группу входят:

  • контрабанда;
  • незаконный экспорт сырья, которое может быть использовано при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники;
  • невозвращение на территорию РФ предметов художественного, археологического или исторического достояния народов РФ;
  • невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте;
  • уклонение от уплаты таможенных платежей, которые взимаются с юридических и физических лиц.

Признаками деяний такого характера являются умышленные действия, нарушающие порядок перемещения материальных ценностей через границу страны, направленные на получение незаконной прибыли и наносящие вред интересам государства, физических и юридических лиц.

К виновному лицу может быть применен штраф в размере до одного миллиона рублей, либо лишение свободы до двенадцати лет. Максимальный срок давности по таким преступлениям составляет пятнадцать лет, ответственность наступает с шестнадцати.

Куда нужно обращаться?

Проведение проверок по фактам совершения экономических преступлений находится в компетенции профильный подразделений МВД. Основным органом является Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции, которое проводит все оперативные мероприятия. Ведением дел занимается Следственный комитет. Любой может обратиться в территориальный отдел ОВД или ФСБ.

Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

+7 (499) 938-51-93 Москва
+7 (812) 467-38-65 Санкт-Петербург

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мошенничество в экономической сфере по форме совершения преступления

Мошенничество в сфере экономической деятельности

Так что ошибки ошибками, но их исправлять нужно не изменяя УК, превращая его в Русскую правду (там, помнится, устанавливались отдельные наказания за кражу ульев, меда, сена, дров), а просто повышать профессиональный уровень следствия и суда.

Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, Возникает необходимость разграничивать мошенничество и незаконное получение именно кредита, в том числе государственного целевого, причинившее крупный ущерб. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст.181),

Отграничение мошенничества от преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых путем обмана

Ряд составов, помещенных законодателем в главу 22 УК, соотносятся с мошенничеством как специальная и общая нормы. Следует рассмотреть некоторые из них.

Помимо отграничения мошенничества от преступлений, предусмотренных в главах 21 и 22 УК, на практике часто возникает необходимость отличать мошенничество от получения взятки — преступления, предусмотренного главой 30 УК. Из дела усматривается, что какими-либо материалами, свидетельствующими о совершении Р.

противоправных действий, осужденный не располагал, а его умысел изначально был направлен на завладение денежными суммами путем обмана потерпевшего. С этой целью осужденный лично составил не соответствующие действительности материалы и, используя их, требовал от потерпевшего деньги.

Вопрос 41 мошенничество, его уголовно-правовая характеристика

Обман — это ложь, неправда, введение в заблуждение, нарушение обещания.

Рассматриваемые виды мошенничества отличаются также по объективной стороне. В одном случае формой общественно опасного действия является «хищение», в другом — «приобретение».

Второй указанный в законе способ мошенничества — злоупотребление доверием — предполагает использование доверительных отношений, сложившихся с потерпевшим, для завладения чужим имуществом.

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности,Мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу

Экономическое мошенничество: сходства и различия с экономическим преступлением

В ст. 159 УК РФ указаны основные признаки мошенничества: это деяние, которое совершается с помощью обмана (нередко мошенник втирается в доверие к своей жертве), как результат, пострадавшая сторона теряет свое имущество либо теряет право собственности на тот или иной предмет/объект.

Другой пример.

Если предприниматель по договору подряда получит предоплату в виде крупной суммы, но свои обязательства не выполнит, а исчезнет вместе с деньгами – это мошенничество. Если он не успеет к сроку или по каким-либо причинам даже и не приступит к выполнению работ – это преступление.

Мошенничество – это, по сути своей, обман. Эксперты выделяют традиционные виды мошенничества и более сложные, специализированные. Экономические преступления и экономическое мошенничество – наказуемые деяния. Гражданин, их совершивший, несет ответственность.

186 УК РФ.

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Мошенничество это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Основным признаком данного преступления является то, что один человек обманывает другого и в результате получает его имущество. Потерпевший принял решение на основе ложной информации; Жертва была не уведомлена о настоящих обстоятельствах дела. Вторая сторона умышленно умалчивала о существенной информации; Использование схем фиктивных сделок;

Исполнение трюков и прочее. Согласно общей классификации ущерба или урона от мошенничества принято различать три вида нарушений Закона.

Специальные виды мошенничества

Первая цель достигается тем, что ответственность за большинство новых составов преступлений ниже, чем за основной состав мошенничества (ст. 159 УК).

— снижения числа ошибок при возбуждении уголовных дел по фактам мошенничества.

Ну и еще одна маленькая деталь — в огород законодателя. Обратите внимание, что в частях первых всех новых статей есть такой вид наказания как принудительные работы .

Но они там просто быть не могут по определению, потому что в частях первых этих статей (за исключением 159.

4) нет лишения свободы! А принудительные работы — это наказание, которое может применяться только альтернативно лишению свободы (см. ст. 53.1 УК).

Если в санкциях нет лишения свободы, то там не может быть и принудительных работ.

Что же касается произведенной дифференциации ответственности , то довольно странным выглядит то, что мошенничество, например, в страховой сфере или кредитной сфере стало менее общественно опасным деянием, нежели мошенничество в других сферах.

То есть почему обмануть банк или страховую организацию является менее опасным, нежели обмануть просто частное лицо? Так, по частям 1 ст. 159.1 — 159.3, 159.5, 159.5 вообще не предусмотрено лишение свободы, хотя ч. 1 ст. 159 ее предусматривает. Параграф 265 применяется только в том случае, если нет состава мошенничества.

То есть в этой норме наказываются действия, которые лишь наказывает приготовительные действия к мошенничеству. Если же оно состоится, то будет действовать параграф 263. Эти нормы вообще не соотносятся как общая и специальная.

Уголовно-правовые и криминологические аспекты мошенничеств, совершаемых в сфере экономической деятельности Семина Людмила Васильевна

анализ эффективности действующих уголовно-правовых норм об ответственности за мошенничество;

анализ практики применения уголовного законодательства об ответственности за преступления, связанные с мошенничеством;

Практическое значение исследования заключается в том, что его материалы могут быть использованы для совершенствования правоприменительной практики по борьбе с мошенничеством, как общеуголовной направленности, так и в сфере экономической деятельности.

Материалы исследования могут быть использованы при подготовке учебной литературы, пособий, лекций, методических разработок по данной проблеме, в ходе преподавания курса уголовного права в высших юридических учебных заведениях.Объект и предмет исследования.

Объектом данного исследования является совокупность общественных отношений, возникающих в связи с применением уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за различные формы нарушения, связанных с мошенничеством в сфере экономической деятельности.

Теоретической основой настоящей работы стали труды специалистов в области уголовного права и процесса, теории права: М. М. Атакова, И. И. Аносова, РА. Базарова, В. А. Владимирова, Б. В.

Волженкина, Л. Д. Га-ухмана, P.P. Галиакбарова, СИ. Дементьева, В. Д. Иванова, В. Ф. Кириченко, В. П. Коняхина, ДА. Корецкого, В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецовой, Н. А. Ло-пашенко, В. Коррупционные преступления это в сфере экономической деятельности? В.

Легальный разговор. Экономические преступления. Мошенничество

Мальцева, А. Б. Мельниченко, Н. А. Неклюдова, А. А. Пионт-ковского, Э. Ф. Побегайло, СВ. Познышева, Л. П. Прохорова, М. Л. Прохоровой, А. Б. Сахарова, О. В. Старкова, Н. С Таганцева, А. Н. Трайнина, И. Я. Фой-ницкого, Б. В. Утевского, П. С Яни и др.

Также указанным выше законом была введена в действие статья 159.4 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», которая впоследствии в 2014 году была признана Конституционным судом Российской Федерации противоречащей Конституции. В 2016 году Федеральным законом № 323-ФЗ взамен статьи 159.

4 в статью 159 УК РФ «Мошенничество были добавлены части 5, 6 и 7, предусматривающие ответственность за совершение мошенничества в сфере предпринимательства.

Фактически до 2012 года статья 159 Уголовного кодекса была единственной нормой уголовного закона в Российской Федерации, предусматривающей ответственность за совершения мошеннических действий.

Принятым 29 ноября 2012 года Федеральным законом № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в действие были введены квалифицированные составы мошенничества, к которым относятся: С субъективной стороны все преступления в сфере экономической деятельности характеризуются умышленной виной.

Конструкция некоторых составов преступления предусматривает обязательным элементом субъективной стороны — мотив и цель .

  1. преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
  2. преступления в денежно-кредитной сфере;
  3. преступления в сфере финансовой деятельности государства;
  4. преступления в сфере торговли и обслуживания населения.

Примером совершения кредитного мошенничества группой лиц может служить случай происшедший в г. Магнитогорск Челябинской области, где гражданка Кривоногова И. Понятие и объект преступления в сфере экономической деятельности? М.

была осуждена за следующие совершенные ей действия: Постановление Пленума Верховного Суда России № 51 от 27 декабря 2007 года «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате диверсифицирует мошенничество в сфере кредитования и декларирует применение норм уголовного права только к случаям получения денежного кредита в банке, так как иные формы должны быть отнесены к займам и должны регулироваться нормами гражданского законодательства. В приведенном примере со стороны преступницы имел место обман, выразившийся в согласии и желании, а, возможно, и в предложении вступить в интимные отношения с водителем в более-менее комфортных условиях. Этот обман был нужен ей, однако, для того, чтобы получить свободный доступ к вещам, деньгам и документам, и тайно похитить их.

Мошенничество в сфере кредитования: состав и виды

Предмет посягательства — чужие денежные средства — наличные или аккумулированные на счетах соответствующих лиц в учреждениях кредитно-финансовой системы платежные средства, номинированные в рублях Российской Федерации или иностранной валюте, в том числе электронные денежные средства [2] [3].

Правоприменителю при квалификации деяния по ст. 159 1 УК РФ необходимо учитывать следующие объективные обстоятельства:

Квалифицирующий признак мошенничества в сфере кредитования закреплен в ч. 2 ст. 159 1 УК РФ — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, т. е.

двумя или более лицами [отвечающими признакам специального субъекта данного преступного посягательства], заранее договорившимися о хищении денежных средств путем предоставления банку либо иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений [17] [18].

Уголовное дело о преступлении, предусмотренном ст.

159 1 УК РФ, возможно отнести к категории дел частно-публичного обвинения (оно может быть возбуждено не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в силу примирения потерпевшего с обвиняемым не подлежит), если поступление денежных средств потерпевшего в незаконное владение виновного или другого лица связано с предпринимательской или иной экономической деятельностью [8]. В контексте ст.

159 [9] УК РФ и согласно п. 1 ст. 807 ГК РФ, по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа). Такой договор считается заключенным с момента передачи денег.

Преступления в сфере экономической деятельности

  • разрушение общественных отношений, что мешает качественной финансово-экономической деятельности, проявляется как вмешательство в формирование государственного бюджета, деятельность рынка ценных бумаг и кредитные отношения;
  • разрушение предпринимательских отношений приводит к незаконному вмешательству в частную деятельность;
  • посягательство на частные материальные блага.

В особо тяжких случаях сумма наказания может быть от 200 тыс. руб., принудительные работы на пять лет или заключение на такой же временной промежуток.

В особо тяжких случаях могут оштрафовать на сумму от 300 тыс. руб. до полумиллиона. Заключение на пять лет. Если ИП открыл свое дело, но не имеет на это лицензии, то он может быть привлечен к административной ответственности. Денежное наказание на сумму от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Обязательство к работам минимум на 3 года. Тюремное заключение на 3 года.

Мошенничество в сфере предпринимательства

Мошенничество в сфере экономической деятельности

14.04.2019

Мошенничество распространено в сфере бизнеса. Жертвы его — не только предприниматели и компании, но также обычные граждане.

Мы подписываем соглашения на проведение строительных и ремонтных работ, на доставку продукции по предоплате, оказание услуг. Как защититься от мошенничества в сфере предпринимательства — такой теме посвящён мой обзор.

Заключение

  1. Мошенничество в сфере предпринимательства — умышленное неисполнение обязательств одной стороной договора и причинение ущерба другой.
  2. Для признания преступления таковым требуется совершеннолетие лиц договора, регистрация стороны в качестве ИП и официальное соглашение.
  3. Расследованием факта мошенничества в сфере бизнеса занимается полиция и прокуратура.

    Для доказательства умысла в действиях виновной стороны проводится аудит финансово-хозяйственных документов. При установлении обличающих фактов материалы передаются в суд.

  4. До привлечения органов предприниматель, пострадавший от мошенничества в сфере бизнеса, проводит досудебную процедуру: направляет виновному претензию о необходимости исполнить обязательства.

Особенности злодеяния

Для квалификации действий предпринимателя как мошеннических в сфере его деятельности, ему необходимо:

  • не исполнить обязательства;
  • заведомо не иметь намерений исполнять их.

Состав преступления

Предусмотрен ст. 194 УК РФ и включает:

  1. Совершеннолетие лица.
  2. Регистрацию в качестве ИП.
  3. Договор между потерпевшим и мошенником.
  4. Умысел — отсутствие намерений выполнять договорные обязанности.

Виды и способы мошеннических операций

  1. Подписание руководителем документов, не входящих в его компетенцию, вследствие чего обязанности не подлежали выполнению.
  2. Включение в текст документа пунктов, освобождающих предпринимателя от его обязанностей по псевдозаконным основаниям.

  3. Приписывание работ, не выполненных по факту.
  4. Заключение соглашений о поставке по предоплате при отсутствии товара.
  5. Нарушение обязательств в части требований о качестве товара.
  6. Мошенничество в сфере оформления кредитов.

  7. Выдача кредитов со скрытыми платежами.

Методика расследования

Подразумевает проверку:

  1. Правомерности соглашения, наличия в нём положений, освобождающих от ответственности по основаниям, не установленным в законе.
  2. Присутствия лицензии, предусмотренной для сферы деятельности ИП.
  3. Наличия денег на момент подписания соглашения о поставке товара, но отсутствие оплаты.
  4. Наличия товара, оплаченного, но не переданного покупателю.

Способы доказательства преднамеренности

Мошеннический умысел в действиях предпринимателя устанавливается или опровергается при анализе его бухгалтерской и финансовой отчётности.

Заявление по факту мошеннических действий

Жертвам мошенничества в сфере бизнеса для восстановления прав следует привлекать полицию или прокуратуру. Если доказательства преступления налицо и была претензионная процедура разрешения конфликта, можно обращаться с иском в суд.

Как составить заявление

В нем указываются:

  • сведения о предпринимателе-мошеннике и потерпевшем;
  • обстоятельства дела;
  • доказательства вины нечистого на руку ИП;
  • требование о наказании виновного в соответствии с УК РФ.

Документ визируется лично заявителем, проставляется дата и прилагаются подтверждающие бумаги.

Наказание за мошеннические действия

Уголовный кодекс РФ устанавливает наказания для мошенников в сфере бизнеса:

  • штраф свыше 500 тыс. руб.;
  • при не отягчённых преступлениях – год исправительных работ;
  • при ущербе более 1,5 млн. руб. — тюремное заключение до 3 лет;
  • если убытки составили более 6 млн. руб. — до 5 лет пребывания в местах, не столь отдалённых.

Преступления с применением мошеннических схем квалифицируются как тяжкие со сроком 6-10 лет.

Как быть предпринимателю, который стал жертвой мошенничества контрагента

Преступление считается содеянным в момент неисполнения нечистым на руку бизнесменом обязательств по договору и в результате — присвоение им товара, денег или имущества пострадавшего.

Выявив признаки мошенничества, следует направить виновной стороне уведомление с требованием соблюсти условия соглашения. Если оно оставлено без внимания, нужно обращаться в органы правопорядка и в суд:

  • полиция изучает факты мошеннических действий;
  • прокуратура проверяет уставные и бухгалтерские документы;
  • суд разрешает дело по существу и выносит приговор о судьбе злоумышленника.

Заявление в органы и иск в суд подаёт высшее руководство компании, учредители либо официальный представитель (адвокат).

Виталий Николаевич
Доброго времени суток! Меня зовут Виталий Николаевич, я руководитель проекта izich.info. Имею 2 высших образования юридического и экономического направления. Всерьез занялся проблемами обманов и махинаций. Будем рады за конструктивную критику и похвалу.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мошенничество в сфере предпринимательства Ссылка на основную публикацию Самое обсуждаемое за несколько дней

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    -->